Doradzaliśmy międzynarodowej grupie działającej w sektorze produkcji i dystrybucji w pilnym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym podejrzenia nieprawidłowości w zarządzaniu oraz defraudacji środków przez członka zarządu polskiej spółki zależnej. Zidentyfikowana potencjalna szkoda finansowa przekraczała 1 mln EUR.

Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia sygnalisty. Nasz zespół niezwłocznie wsparł klienta w rozpoczęciu i przeprowadzeniu trwającego kilka tygodni postępowania wyjaśniającego. Prace obejmowały rozmowy z pracownikami i kontrahentami, analizę dokumentacji finansowej, księgowej i korporacyjnej oraz ścisłą współpracę z prowadzącymi audyt forensic.

Postępowanie ujawniło sytuacje wskazujące na kilka kategorii nieprawidłowości. Obejmowały one m.in. wykorzystywanie schematów pośrednictwa, w ramach których zawyżone faktury wystawiał podmiot pozostający pod ukrytą kontrolą członka zarządu, płatności za fikcyjne usługi doradcze, obciążanie spółki nieuzasadnionymi kosztami prywatnych podróży oraz niewłaściwe wykorzystywanie firmowych kart kredytowych.

Na podstawie dokonanych ustaleń przygotowaliśmy kompleksowy raport z postępowania wyjaśniającego, który umożliwił wspólnikowi podjęcie zdecydowanych działań korporacyjnych, w tym odwołanie członka zarządu. Raport stanowił również podstawę do podjęcia dalszych działań na gruncie prawa karnego i cywilnego, zmierzających do pociągnięcia odpowiedzialnej osoby do odpowiedzialności oraz odzyskania poniesionych strat.

Kontynuowaliśmy wsparcie klienta również po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w trakcie kompleksowej kontroli podatkowej oraz w związku ze składaniem korekt deklaracji podatkowych. Pozwoliło to spółce odpowiednio zarządzić konsekwencjami podatkowymi stwierdzonych nieprawidłowości oraz ograniczyć ryzyko dodatkowej odpowiedzialności finansowej i karnej.

Sprawa pokazuje zdolność JDP do łączenia kompetencji z zakresu postępowań wyjaśniających dotyczących przestępczości gospodarczej (white collar crime), doradztwa w obszarze corporate governance, prawa pracy oraz prawa podatkowego w ramach jednego transgranicznego projektu. Doradzając międzynarodowej spółce dominującej w związku z nieprawidłowościami w jej polskiej spółce zależnej, pomogliśmy klientowi odzyskać kontrolę nad sytuacją, zabezpieczyć jego aktywa oraz przygotować się do dalszych działań prawnych wobec osoby odpowiedzialnej.

Sprawę prowadził zespół pod kierunkiem Marcina Chomiuka i Krzysztofa Kaczora.