JDP wsparło klienta w przeprowadzeniu złożonego dochodzenia wewnętrznego dotyczącego podejrzenia wyprowadzania środków ze spółki poprzez fikcyjne umowy o świadczenie usług. Sprawa obejmowała działania pracownika oraz zewnętrznego dostawcy, a potencjalna skala strat sięgała wielu milionów złotych.
Zespół JDP zaplanował i przeprowadził dochodzenie obejmujące analizę dokumentacji księgowej i transakcyjnej z pięciu lat, weryfikację faktur i umów, rozmowy z pracownikami oraz analizę komunikacji związanej z badanymi transakcjami. Istotnym etapem było spotkanie z dostawcą, podczas którego skonfrontowanie jego wyjaśnień ze zgromadzonym materiałem pozwoliło doprecyzować mechanizm nadużyć i uzyskać informacje potrzebne klientowi do podjęcia decyzji o dalszych działaniach.
Raport końcowy potwierdził istnienie mechanizmu nadużyć, wskazał zaangażowane osoby i podmioty oraz kluczowe obszary ryzyka. Zawierał również rekomendacje dotyczące dalszych działań z perspektywy prawa karnego, podatkowego i compliance, w tym wzmocnienia procedur wewnętrznych.
Sprawa wymagała ścisłej współpracy ekspertów z zakresu White Collar Crime, prawa podatkowego, prawa pracy i compliance. Nasze doradztwo pomogło klientowi ustalić przebieg zdarzeń, ocenić ryzyka prawne i finansowe oraz wdrożyć działania naprawcze. Wspierało również zarząd w udokumentowaniu reakcji na ujawnione nieprawidłowości i sprawowanego nadzoru.
Sprawę prowadził zespół w składzie: Magdalena Zasiewska, Arkadiusz Górski, Barbara Kaczała pod kierunkiem dr Marcina Chomiuka.