White Collar Crime

1. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

• kompleksową obronę w postępowaniach karnych, m.in. w sprawach związanych z przestępstwami korupcyjnymi, zarzutami karnoskarbowymi (sprawy podatkowe);
• reprezentację pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w charakterze pełnomocników;
• pomoc w przeprowadzeniu analizy karnoprawnej zdarzeń gospodarczych pod kątem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
• analizę zdarzeń gospodarczych i ataków konkurencji w perspektywie przestępstw na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
• doradztwo członkom organów spółek w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia przestępstw w ramach organizacji;
• doradztwo prawne w sytuacjach kryzysowych, w tym pomoc w przygotowaniu organizacji do kontroli;
• projekty i audyty regulacji wymaganych przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
• projekty i audyty regulacji, mające na celu ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej przedsiębiorców oraz spółek (Criminal Compliance);
• doradztwo w zakresie kształtowania stanowisk i zakresów obowiązków z perspektywy ekspozycji na ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej;
• doradztwo odnośnie do obiegu i zakresu gromadzonej dokumentacji na wypadek postepowań karnych lub karnych skarbowych;
• pomoc w analizie procesu decyzyjnego z perspektywy zachowania należytej staranności wymaganej przepisami prawa;
• doradztwo odnośnie do sposobu prowadzenia kontroli podatkowych z perspektywy ekspozycji personelu na zarzuty karne skarbowe.

2. Wybrane projekty:

Reprezentacja w postępowaniach karnych:

• obrona w postępowaniach karnych związanych z zarzutami m.in. oszustwa, działania na szkodę spółki, przekroczenia uprawnień, przywłaszczenia, wyłudzenia podatku VAT, nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji, łapownictwa menadżerskiego, prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej;
• doradztwo kryzysowe w związku z zatrzymaniem oraz reprezentacja w charakterze obrońcy w pierwszych czynnościach po zatrzymaniu oraz podczas posiedzenia w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
• obrona w postępowaniach karnych związanych z rynkiem kapitałowym
  w związku z zarzutami manipulacji instrumentami finansowymi, oferowania instrumentów finansowych bez zezwolenia, wykorzystania informacji poufnej;
• udział w czynnościach przesłuchania świadków w charakterze pełnomocnika świadka;

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed KNF w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej:

• reprezentacja klientów w postępowaniach związanych z administracyjnymi karami pieniężnymi nakładanymi przez KNF na emitentów w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych;
• reprezentacja klientów w postępowaniach przed KNF w związku z naruszeniami przez podmioty regulowane;

Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji:

• doradztwo kryzysowe w związku z czynami nieuczciwej konkurencji, w tym reprezentacja w postępowaniu karnym w związku z ujawnieniem i wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa;
• audyt przyjętych rozwiązań wewnętrznych w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
• projektowanie procedur ochrony tajemnicy spółki i tajemnicy przedsiębiorstwa;

Opinie prawnokarne:

• przygotowanie opinii prawnokarnych w zakresie oceny działania przez organy spółek w granicach dopuszczalnego ryzyka gospodarczego;
• przygotowanie opinii prawnokarnych w zakresie oceny gospodarności działań zarządu;
• opiniowanie zdarzeń gospodarczych pod kątem regulacji karnych;

Criminal Compliance:

• projektowanie regulacji wewnętrznych w zakresie AML (m.in. regulamin AML, ocena ryzyka, procedura grupowa, umowa powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa wewnętrznego, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego);
• projektowanie regulacji compliance (m.in. anti-bribery, system nadzoru zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej), także w świetle wymogów DPSN 2021 dla spółek publicznych;
• audyt oraz bieżące doradztwo w zakresie AML dla instytucji obowiązanych;
• przygotowanie procedur na wypadek kontroli organów administracji publicznej i czynności przeszukania.