Kompleksowe omówienie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu, uzupełnione o wyjaśnienie przepisów ustawy dedykowanej do specjalnego traktowania krajów związanych z działaniami przestępczymi, jest już dostępne w najnowszym, drugim wydaniu komentarza współtworzonego m.in. przez Arkadiusza Górskiego z zespołu White Collar Crime.

Publikacja skierowana jest do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, a także aplikantów zawodów prawniczych i wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką: instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeń, biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.

W komentarzu przeczytać można również o: procedurach zawiadomienia o podejrzanej transakcji lub jej wstrzymania, blokadzie rachunku w przypadku przestępstwa skarbowego, ocenie ryzyka instytucji obowiązanych oraz sposobach sprawowania nad nimi kontroli.

Mec. Górski dodatkowo skomentował wybrane przepisy ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zapraszamy do lektury!

Więcej na temat komentarza można znaleźć na stronie wydawcy.