AML w odniesieniu do rejestru akcjonariuszy | szkolenie Izby Domów Maklerskich i JDP
Data: 23 listopada 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Miejsce: online
Zakres tematyczny
- Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy – kto jest klientem i wobec kogo należy stosować środki bezpieczeństwa finansowego
- Odmowa wpisu do rejestru akcjonariuszy na podstawie ustawy AML
- Najczęściej występujące problemy związane z rejestrem akcjonariuszy z punktu widzenia AML
- Rejestr akcjonariuszy z punktu widzenia organu nadzoru – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Q&A – AML w rejestrze akcjonariuszy
Koszt uczestnictwa
Early Birds do 16 listopada 2023 r.: 550 zł* netto (pierwsza osoba); 350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji)
Cena regularna od 17 listopada 2023 r.: 700 zł* netto (pierwsza osoba); 450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji)
* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%
Szkolenie poprowadzi
Arkadiusz Górski – adwokat, Senior Associate w Zespole White Collar Crime